La administración Trump está intensificando sus esfuerzos para centrarse en ciudadanos extranjeros acusados de defraudar al gobierno de los Estados Unidos, mientras el FBI y otras agencias federales persiguen a sospechosos que operan desde el extranjero.

La semana pasada, el FBI publicó una lista de los «más buscados» destacando a presuntos sospechosos de fraude, mientras la administración continúa su ofensiva general contra el fraude. Los funcionarios afirman que la participación de ciudadanos extranjeros en múltiples esquemas ha aumentado las preocupaciones sobre actores extranjeros que explotan los programas del gobierno de EE. UU.

Entre los nombrados se encuentra Onur Simsek, un ciudadano turco que el FBI cree que vive en Turquía. Los fiscales acusan a Simsek de liderar un esquema de fraude en adquisiciones de defensa que aseguró contratos militares de EE. UU. al certificar falsamente que piezas fabricadas en Turquía habían sido probadas y calificadas, lo que podría inutilizar equipos militares críticos.

Las autoridades federales alegan que Simsek es uno de varios ciudadanos extranjeros que se han infiltrado y han explotado fondos federales de EE. UU. para obtener dinero de los contribuyentes. En una declaración, el administrador de la Administración de Servicios Generales (GSA), Ed Forst, señaló la presunta conducta de Simsek al hablar sobre los esfuerzos de la administración para combatir el fraude.

«El presunto fraude en adquisiciones de Simsek privó a los contribuyentes de valor, negó a las empresas honestas una oportunidad justa y desvió recursos críticos de los combatientes estadounidenses», dijo Forst. «Bajo el presidente Trump y el vicepresidente Vance, la GSA continuará trabajando incansablemente para identificar y responsabilizar a quienes intentan hacer trampa en el mercado federal y robar al pueblo estadounidense».

La Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales ha colaborado en la investigación, según la agencia.

Los ciudadanos extranjeros se han convertido en el foco de las investigaciones más amplias sobre fraude de la administración, incluido el escrutinio de un presunto esquema de fraude en Medicaid y cuidado infantil que involucra a miembros de la comunidad somalí de Minnesota, el cual desató enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes a principios de este año.

En una entrevista con Fox News Digital el mes pasado, el vicepresidente JD Vance dijo que las autoridades han observado lo que describió como un «patrón claro» en algunos casos de fraude que involucran a comunidades de inmigrantes.

«Definitivamente ves patrones en ciertas comunidades», dijo Vance. «Comienza tal vez como una persona somalí que se aprovecha del sistema, o se da cuenta de que ni siquiera necesitas tener hijos para obtener dinero de estos programas. Puedes simplemente afirmar que tienes hijos, no hay verificación. Luego, la noticia se esparce como la pólvora, y ese programa es aprovechado por los mismos miembros de esa comunidad».

Según el Departamento de Justicia, Simsek y sus co conspiradores utilizaron una empresa fachada con sede en EE. UU. entre abril de 2019 y febrero de 2022 para obtener contratos para suministrar piezas para submarinos de la Marina, vehículos blindados del Cuerpo de Marines, tanques M-60 del Ejército y otros equipos militares.

Los fiscales alegan que las piezas fueron fabricadas en Turquía y luego reempaquetadas para ocultar su país de origen antes de ser vendidas al gobierno de EE. UU. El esquema al estilo «War Dogs» también se habría llevado a cabo en colaboración con Yuksel Senbol, quien fue condenado a prisión por conspiración para defraudar en 2024.

Se ordenó una orden de arresto contra Simsek en Tampa, Florida, en octubre de 2023. El FBI ofrece una recompensa de hasta 150 000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Simsek.

A finales de julio, el FBI arrestó a Khalid Ahmed Satary, quien según el director del FBI, Kash Patel, participó en una conspiración que facturó fraudulentamente a Medicare más de 547 millones de dólares por pruebas genéticas médicamente innecesarias entre 2016 y 2019.

«El arresto de Khalid Ahmed Satary y su regreso a EE. UU. es la tercera captura de un defraudador más buscado por este FBI y nuestros socios en solo cinco semanas, continuando con la racha histórica de éxito de esta nueva iniciativa», dijo Patel a Fox News Digital.